Mengurai Permasalahan Hukum Terkait Transaksi Keuangan dalam Pencucian Uang (Unravelling Legal Issues Related to Financial Transactions in Money Laundering)

Lisanawati, Go (2023) Mengurai Permasalahan Hukum Terkait Transaksi Keuangan dalam Pencucian Uang (Unravelling Legal Issues Related to Financial Transactions in Money Laundering). AML/CFT Journal: Jurnal Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, 1 (2). pp. 183-204. ISSN 2964-626X (Print); 2963-220X (Online)

PDF Go Lisanawati_Unravelling Legal Issues Related.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis terkait konsistensi dan efektivitas pemaknaan perumusan mengenai transaksi keuangan mencurigakan di dalam peraturan hukum terkait dengan pencucian uang dari undang-undang sampai dengan peraturan pelaksananya. Permasalahan yang dibahas adalah terkait dengan proposal perlunya dilakukannya reformulasi atas definisi dari transaksi keuangan sebagai bagian dari aktivitas mencurigakan. Urgensi pembahasan isu ini untuk menghindarkan inkonsistensi dalam pemaknaan dan pelaksanaan indikator transaksi-transaksi keuangan tersebut dalam upaya memberikan efektivitas pencegahan bagi seluruh pihak yang diberi tanggung jawab dalam rezim anti pencucian uang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, dengan objek penelitian berupa inventarisasi hukum positif. Penemuan dalam penelitian ini adalah pada upaya reformulasi atas perumusan transaksi keuangan dalam konteks aktivitas mencurigakan akan menghindarkan pertentangan makna dalam konteks lex superior derogat legi inferiori, dan akan memberikan kemampuan kepada pihak pelapor di dalam melaksanakan kewajiban hukum dan kewajiban moral demi efektivitas rezim anti pencucian uang di Indonesia.

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	Aktivitas mencurigakan, Konsistensi, Pencucian Uang, Reformulasi, Transaksi Keuangan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Go Lisanawati 2155
Date Deposited:	11 Jul 2023 05:49
Last Modified:	31 Jan 2024 03:56
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/44469

Actions (login required)

View Item